ISBN/价格: | 978-7-5049-7352-8:CNY40.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 证券期货业反洗钱操作实务/.反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著 |
出版发行项: | 北京:,中国金融出版社:,2014 |
载体形态项: | 218页:;+24cm |
一般附注: | 反洗钱岗位培训标准系列教材 |
提要文摘: | 本书内容包括:洗钱与反洗钱概述、反洗钱组织机构、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易与可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查。 |
并列题名: | AML/CFT practical guidelines for securities and futures eng |
题名主题: | 证券市场 洗钱罪 犯罪控制 岗位培训 中国 教材 |
题名主题: | 期货市场 洗钱罪 犯罪控制 岗位培训 中国 教材 |
中图分类: | D924.33 |
个人名称等同: | 李东荣 主编 |
记录来源: | CN HY 20221130 |