书目详细信息
： 反洗钱操作实务
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-6913-2:CNY40.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱操作实务/.反洗钱岗位培训系列教材编委会编著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 235页:;+24cm |
| 一般附注： | 反洗钱岗位培训标准系列教材 |
| 提要文摘： | 本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。 |
| 并列题名： | AML/CFT practical guidelines eng |
| 题名主题： | 洗钱罪 研究 中国 |
| 中图分类： | D924.33 |
| 个人名称等同： | 李东荣 编著 |
| 记录来源： | CN HY 20221130 |