书目详细信息
： 金融机构洗钱风险管理
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-7455-6:CNY40.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融机构洗钱风险管理/.反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 253页:;+24cm |
| 一般附注： | 反洗钱岗位培训标准系列教材 |
| 提要文摘： | 本书分为洗钱风险管理概论、金融机构洗钱风险管理、基于风险的反洗钱审计、洗钱风险管理的外部监管及附录5个部分，介绍了风险为本理论的起源与发展、金融机构常用风险辨识技术、金融机构洗钱风险评估等内容。 |
| 并列题名： | ML/FT risk management of financial service providers eng |
| 题名主题： | 金融机构 洗钱罪 风险管理 岗位培训 中国 教材 |
| 中图分类： | D924.33 |
| 个人名称等同： | 李东荣 主编 |
| 记录来源： | CN HY 20221130 |